今日更新汇总欧盟计划严打加密数字货币：禁止匿钱包和资金转移2023/8/2 14:44:16

2023-8-2 14:44| 发布者: msmkmm2012| 查看: 83| 评论: 0

摘要: 加密数字货币的地位，在很多和地区并未得到正式承认，它在互联、经济领域等扮演的角色，仍有待厘定。筛号平台的相关知识也可以到网站具体了解一下，有专业的客服人员为您全面解读，相信会有一个好的合作！http://www ...

加密数字货币的地位，在很多和地区并未得到正式承认，它在互联、经济领域等扮演的角色，仍有待厘定。筛号平台的相关知识也可以到网站具体了解一下，有专业的客服人员为您全面解读，相信会有一个好的合作！http://www.nainiushuju.com/

日前，欧盟会提出的新议案，内容包括计划禁止匿数字钱包和资金转移，以保护欧盟公民和金融体系。

一揽子计划包括四项建议：设立一个新的欧盟反洗钱打击资助恐怖主义机构、执行影响客户尽职调查和受益所有权领域的新规则，更新现行第2022849EU号指令以涵盖成员国监管机构和金融情报单位的新规则以及修订2022年关于跟踪密码资金转移的条例。

这些建议多是针对大，但也有一些对持有密码资产普通民众将产生影响。加密货币的提供商现在有义务对其客户进行尽职调查。此外，它将确保所有资金转移都是完全可溯的，以防止洗钱等。

处理资产转移或传统电汇的加密货币服务提供商，将确保其掌握发件人姓、发件人帐号、发件人地址、个人证件号码、客户身份证或出生日期和地点、受益人姓、受益人帐号以及存在账户的地方。

据悉，欧盟现有27个成员国，且绝大多数都是发达。